Zarząd "SPOMASZ" Bełżyce Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bełżycach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) , art. 395, art. 399 §1, art. 402 §1 i §2 Ksh oraz §41 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SPOMASZ" Bełżyce S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki
w Bełżycach, przy ul. Fabrycznej 2 w dniu 28 czerwca 2023 r., o godz. 12.00.
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022,
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
c) wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 i zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia strat z lat ubiegłych. - Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
a) z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022,
b) z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 i zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia strat z lat ubiegłych. - Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
c) podziału zysku za rok obrotowy 2022 i zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia strat z lat ubiegłych
d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2022r.,
e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków
w 2022 r. - Sprawy różne.
- Zamknięcie obrad.
Dokumentacja rozpatrywana na ZWZA dostępna będzie do wglądu najpóźniej na 15 dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w pokoju nr 100 (sekretariat).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona
w siedzibie Spółki przez trzy dni przed datą odbycia Zgromadzenia.
Rejestracja obecności w dniu 28 czerwca 2023 r., od godz. 10.00 do godz. 11.30, bezpośrednio przed salą obrad.