Zarząd "SPOMASZ" Bełżyce S.A. z siedzibą w Bełżycach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), art. 395, art. 399 §1, art. 402 §1 i §2 K.s.h. oraz §41 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SPOMASZ" Bełżyce S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Bełżycach, przy ul. Fabrycznej 2, w dniu 26 czerwca 2024 r., o godz. 12.00.
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie przez Zarząd:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
- wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023 i strat z lat ubiegłych.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
- z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023,
- z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2023 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023 i strat z lat ubiegłych.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
- pokrycia straty za rok obrotowy 2023 i strat z lat ubiegłych,
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.,
- udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków
w 2023 r.
- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
- podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji,
- podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej na VII kadencję.
- Sprawy różne.
- Zamknięcie obrad.
Dokumentacja rozpatrywana na ZWZA dostępna będzie do wglądu najpóźniej na 15 dni przed odbyciem ZWZA w siedzibie Spółki w pokoju nr 100 (sekretariat). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni przed datą odbycia Zgromadzenia. Rejestracja obecności w dniu 26 czerwca 2024 r., od godz. 10.00 do godz. 11.30, bezpośrednio przed salą obrad.